Центральный банк России наложил пять штрафов на Банк ВТБ. В числе выявленных нарушений — несоблюдение требований по работе с отчетами и кредитными историями, сообщает источник «Банки.ру — новости».
Что произошло
Центральный банк России наложил пять штрафов на Банк ВТБ. В числе выявленных нарушений — несоблюдение требований по работе с отчетами и кредитными историями, сообщает источник «Банки.ру — новости».
Что это значит для бизнеса
Комплаенс с регуляторными требованиями по отчетности и обработке кредитных историй критически важен для банков, чтобы избежать штрафов и сохранить репутацию.
Что стоит проверить
Банкам рекомендуется регулярно проверять соответствие своих процессов требованиями Центрального банка для минимизации рисков наложения штрафов.
Источники
По этой теме
- Банки отклоняют около 80% заявок на розничные кредиты
- ЦБ утвердил правила противодействия отмыванию денег для цифровых депозитариев
- ФНС и ЦБ усиливают контроль в налоговой и финансовой сферах, а банки спорят с операторами связи
Материал подготовлен на основании указанных публичных источников и носит информационный характер. Он не является индивидуальной юридической консультацией. Выводы по конкретной ситуации зависят от документов и обстоятельств дела.