Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, и инвестору Гагику Гулакяну новое обвинение в организации преступного сообщества. Ранее Федякина была осуждена за хищение 2 млрд рублей, а теперь к ней и Гулакяну добавлено обвинение в незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества, сообщает источник “Коммерсантъ”.
Что произошло
Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, и инвестору Гагику Гулакяну новое обвинение в организации преступного сообщества. Ранее Федякина была осуждена за хищение 2 млрд рублей, а теперь к ней и Гулакяну добавлено обвинение в незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества, сообщает источник “Коммерсантъ”.
Что это значит для бизнеса
Для участников финансовых и инвестиционных проектов важно внимательно следить за законностью своей деятельности, чтобы избегать уголовных обвинений, особенно в сфере криптовалют.
Что стоит проверить
Компаниям и инвесторам рекомендуется укреплять внутренний комплаенс и юридическую проверку своих операций, чтобы минимизировать риски привлечения к ответственности за организацию преступных сообществ или незаконную деятельность.
Источники
По этой теме
- В Московском областном суде начался процесс по делу белгородского бизнесмена Владимира Тебекина
- Изменения в правилах выплаты по долевому страхованию жизни
- В Адыгее начнется рассмотрение иска прокуратуры к экс-сотруднику МВД на 90 млн рублей
Материал подготовлен на основании указанных публичных источников и носит информационный характер. Он не является индивидуальной юридической консультацией. Выводы по конкретной ситуации зависят от документов и обстоятельств дела.