Министерство финансов США объявило о расширении санкционного режима против Кубы. С 30 сентября действуют новые ограничения, предусматривающие введение вторичных санкций для иностранных банков, которые ведут операции с лицами, попавшими под санкции. Также установлена обязательная заморозка счетов кубинских предпринимателей в этих структурах. Данную информацию официально подтвердил Минфин США.
Что произошло
Министерство финансов США объявило о расширении санкционного режима против Кубы. С 30 сентября действуют новые ограничения, предусматривающие введение вторичных санкций для иностранных банков, которые ведут операции с лицами, попавшими под санкции. Также установлена обязательная заморозка счетов кубинских предпринимателей в этих структурах. Данную информацию официально подтвердил Минфин США.
Что это значит для бизнеса
Иностранным банкам важно пересмотреть свои операции с кубинскими клиентами во избежание санкционных рисков и возможных ограничений со стороны США.
Что стоит проверить
Рекомендуется пересмотреть процедуры комплаенса и обеспечить мониторинг клиентов, связанных с Кубой, чтобы своевременно выявлять риски санкционных ограничений.
Источники
По этой теме
- ЦБ наложил штрафы на Сбербанк и Банк Уралсиб за нарушения при предоставлении кредитных отчетов
- Суды постановили ликвидировать три банка и две страховые компании после отзыва лицензий
- Путин одобрил продажу полного пакета акций банка «Юникредит» и его реорганизацию
Материал подготовлен на основании указанных публичных источников и носит информационный характер. Он не является индивидуальной юридической консультацией. Выводы по конкретной ситуации зависят от документов и обстоятельств дела.